smartAML to pakiet sprytnych rozwiązań
Nowa ustawa wymusza na Instytucjach Obowiązanych wdrożenie odpowiednich procedur i przeszkolenie pracowników. Decydując się na smartAML otrzymasz to wszystko.
Oprogramowanie smartAML
Funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie, które automatycznie analizuje transakcje i generuje raporty.
Szkolenia
Pakiet profesjonalnych szkoleń z zakresu procedur AML oraz systemu smartAML.
Procedury
Przygotowanie i wdrożenie procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
Certyfikaty
Certyfikaty dzięki którym Twoi klienci i kontrahenci będą widzieli, że Twoja firma działa zgodnie z prawem.
Główne funkcjonalności smartAML
SmartAML umożliwia wywiązanie się ze wszystkich obowiązków związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Raporty do GIIF
Wszystkie transakcje są analizowane pod kątem odpowiednich parametrów. Następnie wybrane transakcje są raportowane do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej). Wszystkie raporty są zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi.Ocena ryzyka podmiotu
System automatycznie analizuje kontrahentów pod kątem wiarygodności. Możesz również przeprowadzić analizę na żądanie i sprawdzić samodzielnie wiarygodność kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy.Pełna weryfikacja
Mechanizmy smartAML umożliwiają szybką weryfikację transakcji i kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Dzięki temu podejrzane transakcje można automatycznie blokować.Monitorowanie transakcji
Mechanizmy smartAML na bieżąco monitorują transakcje i wychwytują te nietypowe z nastawieniem na transakcje ponadprogowe, powiązane lub podejrzane.Ze smartAML w prosty i przyjazny sposób poradzisz sobie z obowiązkami wobec GIIF
Unikniesz wysokich kar
Spełnisz wszystkie ustawowe obowiązki, a Twoja firma i Ty będziecie zabezpieczeni przed karami
Zaoszczędzisz czas
Obowiązki związane z AML są skomplikowane, a wypełnianie ich ze smartAML jest proste
Zawsze pod ręką
Nie musisz się martwić o kwestie techniczne - potrzebujesz tylko przeglądarki internetowej
Bezpieczeństwo
Twoje dane są bezpieczne w chmurze Microsoft Azure
Ze smartAML korzysta Poczta Polska - największa Instytucja Obowiązana w Polsce. smartAML obsługuje ponad 8 000 placówek oraz ponad 1 000 000 transakcji finansowych dziennie.
Pakiety cenowe
Przygotowaliśmy 3 pakiety, dopasowane do potrzeb różnej wielkości firm
Pakiet podstawowy
99PLNmiesięcznie
Pakiet przygotowany głównie dla mikrofirm, zawiera rejestr GIIF w podstawowej wersji
W pakiecie
- Tworzenie i eksport raportów do GIIF
- Import kart transakcji z pliku CSV
- do 50 kart transakcji miesięcznie
- szkolenie online
- wsparcie w zakresie opieki produktowej