smartML to pakiet sprytnych rozwiązań

Nowa ustawa wymusza na Instytucjach Obowiązanych wdrożenie odpowiednich procedur i przeszkolenie pracowników. Decydując się na smartAML otrzymasz to wszystko.

Główne funkcjonalności smartAML

SmartAML umożliwia wywiązanie się ze wszystkich obowiązków związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Raporty do GIIF

Wszystkie transakcje są analizowane pod kątem odpowiednich parametrów. Następnie wybrane transakcje są raportowane do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej). Wszystkie raporty są zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Ocena ryzyka podmiotu

System automatycznie analizuje kontrahentów pod kątem wiarygodności. Możesz również przeprowadzić analizę na żądanie i sprawdzić samodzielnie wiarygodność kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy.

Pełna weryfikacja

Mechanizmy smartAML umożliwiają szybką weryfikację transakcji i kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Dzięki temu podejrzane transakcje można automatycznie blokować.

Monitorowanie transakcji

Mechanizmy smartAML na bieżąco monitorują transakcje i wychwytują te nietypowe z nastawieniem na transakcje ponadprogowe, powiązane lub podejrzane.

Ze smartAML w prosty i przyjazny sposób poradzisz sobie z obowiązkami wobec GIIF

law

Unikniesz wysokich kar

Spełnisz wszystkie ustawowe obowiązki, a Twoja firma i Ty będziecie zabezpieczeni przed karami
easy

Zaoszczędzisz czas

Obowiązki związane z AML są skomplikowane, a wypełnianie ich ze smartAML jest proste
browser

Zawsze pod ręką

Nie musisz się martwić o kwestie techniczne - potrzebujesz tylko przeglądarki internetowej
azure

Bezpieczeństwo

Twoje dane są bezpieczne w chmurze Microsoft Azure

Ze smartAML korzysta Poczta Polska - największa Instytucja Obowiązana w Polsce. smartAML obsługuje ponad 8 000 placówek oraz ponad 1 000 000 transakcji finansowych dziennie.

Od 14 lat zajmujemy się tworzeniem rozwiązań wspierających firmy w działaniach AML

Od ponad 20 lat tworzymy rozwiązania informatyczne wspierające biznes jednej z największych firm w Polsce - Poczty Polskiej. Tak bogate doświadczenie na rynku usług informatycznych połączone z wiedzą naszych ekspertów AML pozwoliło nam stworzyć narzędzie, które ułatwi funkcjonowanie Twojej firmie, a Tobie da coś bardzo cennego - czas i spokój. Nie musisz już martwić się o kwestie prawne związane z AML. smartAML da Ci też pewność, że współpracujesz z uczciwymi kontrahentami, którzy tak jak Ty przestrzegają prawa.

www.postdata.pl

 
//]]>