Rozwijaj spokojnie swój biznes,
my zajmiemy się obowiązkami względem GIIF
Jesteś przedsiębiorcą lub zarządzasz firmą?
Dowiedz się, czy Twoja działalność podlega pod nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i wspieraniu terroryzmu.
Jeśli tak, skorzystaj z naszego rozwiązania smartAML
Dajemy Ci pełen pakiet korzyści: szkolenia, oprogramowanie, procedury oraz certyfikat "Firma godna zaufania"
Mam już różne narzędzia, po co mi kolejne?
Jeśli Twoja firma należy do grupy tzw. Instytucji obowiązanych, musi spełniać wymogi ustawy. Dodatkowo otrzymasz narzędzie do oceny ryzyka swoich klientów i kontrahentów, dzięki czemu sam unikniesz problemów.
AML, GIIF, PEP. Znasz te skróty?.
Nic nie szkodzi jeśli nie. My je znamy i możesz na tym skorzystać. Nasi eksperci zadbają o to, żeby Twoja działalność była zgodna z prawem. Ty możesz w tym czasie zadbać o to co najważniejsze - rozwój swojej firmy.Funkcjonalności przynoszące wartośći
Zobacz co daje Ci korzystanie z naszego oprogramowania
Raporty do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)
Wszystkie transakcje sa analizowane pod kątem odpowiednich parametrów, następnie, wybrane transakcje są raportowane do GIIF. Wszystkie raporty są zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi.
Ocena ryzyka
System automatycznie analizuje kontrahentów pod kątem wiarygodności. Możesz również przeprowadzić analize na rządanie i sprawdzić samodzielnie wiarygodność kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy.
Pełna weryfikacja
Mechanizmy smartAML umożliwiają szybką weryfikację transakcji i kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Dzieki temu podejrzane transakcje można automatycznie blokować.
Monitorowanie
Mechanizmy smartAML na bieżąco monitorują transakcje i wychwytują te nietypowe z nastawieniem na transakcje ponadprogowe,powiązane lub podejrzane.Dajemy Ci pakiet sprytnych rozwiązań
Nowa ustawa wymusza na instytucjach obowiązanych wdrożenie odpowiednich procedur i przeszkolenie pracowników. Decydując się na smartAML otrzymasz to wszystko.
Oprogramowanie smartAML
W pełni funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie, które pomoże Ci przeprowadzać analizy i generować niezbędne raporty
Szkolenia
pakiet certyfikowanych szkoleń z zakresu procedur AML oraz systemu smartAML.
Procedury
przygotowanie i wdrożenie procedur zgodnych z obowiązującym prawem
Certyfikat
certyfikat "wiarygodny partner w bieznesie", dzięki któremu Twoi klienci i kontrahenci będą widzieli, że Twoja firma działa zgodnie z prawem
Zabezpiecz swój biznes przed poważnymi konsekwencjami finansowymi
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ang. Anti Money Laundering) może dotyczyć też Ciebie. Sprawdź to teraz za darmo.
Zobacz co daje Ci korzystanie z naszego oprogramowania
Integracja
SmartAML możesz zintegrować z dotychczas używanymi rozwiązaniami
Zawsze na czas
Analizy i raporty masz zawsze w zasięgu komputera
Wszedzie tam gdzie jesteś
Dzięki przechowywaniu danych w chmurze, masz dostęp do smartAML gdziekolwiek jesteś.
Zgodność z prawem
smartAML jest na bieżąco aktualizowany, by był zawsze zgodny z aktualnymi przepisami prawa.
Niskie koszty
Dzięki nam obniżasz koszty w swojej firmie