smartAML to pakiet sprytnych rozwiązań

Nowa ustawa wymusza na Instytucjach Obowiązanych wdrożenie odpowiednich procedur i przeszkolenie pracowników. Decydując się na smartAML otrzymasz to wszystko.

Oprogramowanie smartAML

Funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie, które automatycznie analizuje transakcje i generuje raporty.

Szkolenia

Pakiet profesjonalnych szkoleń z zakresu procedur AML oraz systemu smartAML.

Procedury

Przygotowanie i wdrożenie procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Certyfikaty

Certyfikaty dzięki którym Twoi klienci i kontrahenci będą widzieli, że Twoja firma działa zgodnie z prawem.

Główne funkcjonalności smartAML

SmartAML umożliwia wywiązanie się ze wszystkich obowiązków związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Raporty do GIIF

Wszystkie transakcje są analizowane pod kątem odpowiednich parametrów. Następnie wybrane transakcje są raportowane do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej). Wszystkie raporty są zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Ocena ryzyka podmiotu

System automatycznie analizuje kontrahentów pod kątem wiarygodności. Możesz również przeprowadzić analizę na żądanie i sprawdzić samodzielnie wiarygodność kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy.

Pełna weryfikacja

Mechanizmy smartAML umożliwiają szybką weryfikację transakcji i kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Dzięki temu podejrzane transakcje można automatycznie blokować.

Monitorowanie transakcji

Mechanizmy smartAML na bieżąco monitorują transakcje i wychwytują te nietypowe z nastawieniem na transakcje ponadprogowe, powiązane lub podejrzane.

Ze smartAML w prosty i przyjazny sposób poradzisz sobie z obowiązkami wobec GIIF

Unikniesz wysokich kar

Spełnisz wszystkie ustawowe obowiązki, a Twoja firma i Ty będziecie zabezpieczeni przed karami

Zaoszczędzisz czas

Obowiązki związane z AML są skomplikowane, a wypełnianie ich ze smartAML jest proste

Zawsze pod ręką

Nie musisz się martwić o kwestie techniczne - potrzebujesz tylko przeglądarki internetowej

Bezpieczeństwo

Twoje dane są bezpieczne w chmurze Microsoft Azure

Ze smartAML korzysta Poczta Polska - największa Instytucja Obowiązana w Polsce. smartAML obsługuje ponad 8 000 placówek oraz ponad 1 000 000 transakcji finansowych dziennie.

Pakiety cenowe

Przygotowaliśmy 3 pakiety, dopasowane do potrzeb różnej wielkości firm

 

Pakiet podstawowy

99PLNmiesięcznie
Pakiet przygotowany głównie dla mikrofirm, zawiera rejestr GIIF w podstawowej wersji

W pakiecie

  • Tworzenie i eksport raportów do GIIF
  • Import kart transakcji z pliku CSV
  • do 50 kart transakcji miesięcznie
  • szkolenie online
  • wsparcie w zakresie opieki produktowej
Zamów demo
 
//]]>