smartAML to pakiet sprytnych rozwiązań
Nowa ustawa wymusza na Instytucjach Obowiązanych wdrożenie odpowiednich procedur i przeszkolenie pracowników. Decydując się na smartAML otrzymasz to wszystko.
Oprogramowanie smartAML
Funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie, które automatycznie analizuje transakcje i generuje raporty.
Szkolenia
Pakiet profesjonalnych szkoleń z zakresu procedur AML oraz systemu smartAML.
Procedury
Przygotowanie i wdrożenie procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
Certyfikaty
Certyfikaty dzięki którym Twoi klienci i kontrahenci będą widzieli, że Twoja firma działa zgodnie z prawem.
Główne funkcjonalności smartAML
SmartAML umożliwia wywiązanie się ze wszystkich obowiązków związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Raporty do GIIF
Wszystkie transakcje są analizowane pod kątem odpowiednich parametrów. Następnie wybrane transakcje są raportowane do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej). Wszystkie raporty są zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi.
Ocena ryzyka podmiotu
System automatycznie analizuje kontrahentów pod kątem wiarygodności. Możesz również przeprowadzić analizę na żądanie i sprawdzić samodzielnie wiarygodność kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy.
Pełna weryfikacja
Mechanizmy smartAML umożliwiają szybką weryfikację transakcji i kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Dzięki temu podejrzane transakcje można automatycznie blokować.
Monitorowanie transakcji
Mechanizmy smartAML na bieżąco monitorują transakcje i wychwytują te nietypowe z nastawieniem na transakcje ponadprogowe, powiązane lub podejrzane.Ze smartAML w prosty i przyjazny sposób poradzisz sobie z obowiązkami wobec GIIF
Unikniesz wysokich kar
Spełnisz wszystkie ustawowe obowiązki, a Twoja firma i Ty będziecie zabezpieczeni przed karami
Zaoszczędzisz czas
Obowiązki związane z AML są skomplikowane, a wypełnianie ich ze smartAML jest proste
Zawsze pod ręką
Nie musisz się martwić o kwestie techniczne - potrzebujesz tylko przeglądarki internetowej
Bezpieczeństwo
Twoje dane są bezpieczne w chmurze Microsoft Azure
Ze smartAML korzysta Poczta Polska - największa Instytucja Obowiązana w Polsce. smartAML obsługuje ponad 8 000 placówek oraz ponad 1 000 000 transakcji finansowych dziennie.
Od 14 lat zajmujemy się tworzeniem rozwiązań wspierających firmy w działaniach AML
Od ponad 20 lat tworzymy rozwiązania informatyczne wspierające biznes jednej z największych firm w Polsce - Poczty Polskiej. Tak bogate doświadczenie na rynku usług informatycznych połączone z wiedzą naszych ekspertów AML pozwoliło nam stworzyć narzędzie, które ułatwi funkcjonowanie Twojej firmie, a Tobie da coś bardzo cennego - czas i spokój. Nie musisz już martwić się o kwestie prawne związane z AML. smartAML da Ci też pewność, że współpracujesz z uczciwymi kontrahentami, którzy tak jak Ty przestrzegają prawa.
www.postdata.pl
30 000
użytkowników naszych systemów
120
zatrudnionych specjalistów
1 000 000
analizowanych transakcji dziennie