Lista instytucji obowiązanych

Lista instytucji objętych przepisami ustawy – instytucji obowiązanych:

  • banki, instytucje kredytowe, instytucje finansowe, w rozumieniu ustawy: Prawo bankowe
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
  • instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych oraz agenci rozliczeniowi, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych
  • firmy inwestycyjne, banki powiernicze, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  • towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych
  • spółki prowadzące rynek regulowany w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  • fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, z, w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie obrotu walutami wirtualnymi
  • notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
  • operatorzy pocztowi w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
  • fundacje, stowarzyszenia
  • przedsiębiorcy przyjmujący lub dokonujący płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych
  • instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim
//]]>