Rozwijaj spokojnie swój biznes,

my zajmiemy się obowiązkami względem GIIF

top11

Jesteś przedsiębiorcą lub zarządzasz firmą?

Dowiedz się, czy Twoja działalność podlega pod nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i wspieraniu terroryzmu.

Sprawdź listę

top12

Jeśli tak, skorzystaj z naszego rozwiązania smartAML

Dajemy Ci pełen pakiet korzyści dla Twojej firmy: szkolenia, oprogramowanie, procedury oraz certyfikaty".

Zamów demo
top13

Mam już różne narzędzia, po co mi kolejne?

Jeśli Twoja firma należy do grupy tzw. instytucji obowiązanych, musi spełniać wymogi prawne wynikające z ustawy.

Zapytaj o szczegóły
top14

AML, GIIF, PEP. Znasz te skróty?.

Nic nie szkodzi jeśli nie. Nasi eksperci zadbają o kwestie prawne. Ty możesz w tym czasie zadbać o to co najważniejsze - rozwój swojej firmy.

Dowiedz się wiecej

Czy Twoja firma jest gotowa na zmiany prawne?

13 lipca 2019 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące AML

Nie wiesz czy Twoja firma jest Instytucją Obowiązaną?

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ang. Anti Money Laundering) może dotyczyć też Ciebie. Sprawdź to teraz za darmo.

Zobacz co zmieniła nowa ustawa

Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian do tej obowiązującej od 26 listopada 2000 roku. Zebraliśmy wszystkie zmiany w przystępinej formie w jednym miejscu.

Dajemy Ci pakiet sprytnych rozwiązań

Nowa ustawa wymusza na Instytucjach Obowiązanych wdrożenie odpowiednich procedur i przeszkolenie pracowników. Decydując się na smartAML otrzymasz to wszystko.

Zobacz co daje Ci korzystanie z naszego oprogramowania

Główne funkcjonalności smartAML

Raporty do GIIF

Wszystkie transakcje są analizowane pod kątem odpowiednich parametrów. Następnie wybrane transakcje są raportowane do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej). Wszystkie raporty są zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Ocena ryzyka podmiotu

System automatycznie analizuje kontrahentów pod kątem wiarygodności. Możesz również przeprowadzić analizę na rządanie i sprawdzić samodzielnie wiarygodność kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy.

Pełna weryfikacja

Mechanizmy smartAML umożliwiają szybką weryfikację transakcji i kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Dzięki temu podejrzane transakcje można automatycznie blokować.

Monitorowanie transakcji

Mechanizmy smartAML na bieżąco monitorują transakcje i wychwytują te nietypowe z nastawieniem na transakcje ponadprogowe, powiązane lub podejrzane.

Ze smartAML w prosty i przyjazny sposób poradzisz sobie z obowiązkami wobec GIIF

law

Unikniesz wysokich kar

Spełnisz wszystkie ustawowe obowiązki, a Twoja firma i Ty będziecie zabezpieczeni przed karami
easy

Zaoszczędzisz czas

Obowiązki związane z AML są skomplikowane, a wypełnianie ich ze smartAML jest proste
browser

Zawsze pod ręką

Nie musisz się martwić o kwestie techniczne - potrzebujesz tylko przeglądarki internetowej
azure

Bezpieczeństwo

Twoje dane są bezpieczne w chmurze Microsoft Azure

Ze smartAML korzysta Poczta Polska - największa Instytucja Obowiązana w Polsce. smartAML obsługuje ponad 8 000 placówek oraz ponad 1 000 000 transakcji finansowych dziennie.

Pakiety cenowe

Przygotowaliśmy 3 pakiety, dopasowane do potrzeb różnej wielkości firm

Od 14 lat zajmujemy się tworzeniem rozwiązań wspierających firmy w działaniach AML

Od ponad 20 lat tworzymy rozwiązania informatyczne wspierające biznes jednej z największych firm w Polsce - Poczty Polskiej. Tak bogate doświadczenie na rynku usług informatycznych połączone z wiedzą naszych ekspertów AML pozwoliło nam stworzyć narzędzie, które ułatwi funkcjonowanie Twojej firmie, a Tobie da coś bardzo cennego - czas i spokój. Nie musisz już martwić się o kwestie prawne związane z AML. smartAML da Ci też pewność, że współpracujesz z uczciwymi kontrahentami, którzy tak jak Ty przestrzegają prawa.

www.postdata.pl

 
 

Współpraca biznesowa

Dane kontaktowe

ul. Kołobrzeska 32A, 80-394 Gdańsk
+48 505 001 743
kontakt@smartaml.pl

Zamów demo systemu





//]]>